allBanks.by - крупнейший каталог банков
Банки Беларуси: Все
Минск Гомель Могилёв Витебск Гродно Брест

Латвийская "дочка" Приватбанка обещает усилить борьбу с "отмыванием" средств

12.10.2016 в 11:31
Латвийская "дочка" Приватбанка обещает усилить борьбу с "отмыванием" средств

AS «PrivatBank» (Латвия) усилит борьбу с легализацией средств, полученных преступным путем, говорится в заявлении финучреждения.

«За предотвращение легализации средств, полученных преступным путем, и контроль соответствия деятельности банка в дальнейшем будет отвечать новый член правления Сандийс Вецтевс, который имеет более 12 лет опыта в этой отрасли.

С.Вецтевс является заместителем председателя Комитета контроля за соответствием деятельности и членом Контрольного комитета Ассоциации коммерческих банков Латвии. Он является сертифицированным специалистом по борьбе с отмыванием денег (сертификат CAMS), а также членом международной ассоциации по борьбе с отмыванием денег (ACAMS)», – говорится в пресс-релизе банка.

Напомним, в мае сообщалось, что латвийский PrivatBank заключил соглашение о прекращении правового спора с финрегулятором страны – Комиссией рынка финансов и капитала. Перед этим комиссия назначила банку штраф в размере 2,16 млн евро, а также приняла решение об отстранении от должности топ-менеджеров кредитного учреждения – главы банка Александра Трубакова и члена правления Иветы Керпена.

К таким результатам привела проверка сделок банка за 2012-2014 годы, многие из которых были названы подозрительными. Латвийские СМИ утверждают, что в т.ч. через латвийский PrivatBank могли проходить украденные в трех молдавских банках 1 млрд евро.

PrivatBank попытался оспорить это решение, однако позже передумал. Банк обязуется полностью выполнить в установленные регулятором сроки все его требования, в числе которых модернизация системы внутреннего контроля по предотвращению отмывания денег. Кредитное учреждение уже выплатило штраф и отозвало правление.

Вместе с тем, в августе стало известно, что центробанк Италии закрывает местное отделение латвийского AS PrivatBank, который контролирует украинский Приватбанк, после проверки, в ходе которой регулятор выявил нарушения “антиотмывочного” законодательства.

Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook
Мы в AllBanks.by ВКонтакте Следить за нами :) AllBanks.by на Facebook

Новости RSS Новости

10:07 BMW хотят модернизировать свое гибридное купе
10:06 Пользователи массово жалуются на смартфоны Google
10:06 Приватбанк подтвердил, что получил от НБУ еще почти 11 млрд грн рефинансирования
10:06 Еврозона возобновит переговоры с Грецией по снижению долга
10:06 Украина и Беларусь договорились о сотрудничестве в промышленной сфере
10:05 Ученый 4 года выуживал миллионы на несуществующий квантовый компьютер у разведки США
10:05 Firefox может прекратить поддержку Windows XP и Vista в 2017 году

Главные новости RSS Новости

Пользователи массово жалуются на смартфоны Google
27.12.2016 в 10:06
Firefox может прекратить поддержку Windows XP и Vista в 2017 году
27.12.2016 в 10:05
iOS 10.2 ухудшила ситуацию с аккумуляторами iPhone
27.12.2016 в 10:05
Lenovo представила гибкий смартфон-браслет
26.12.2016 в 10:39
OnePlus 3T начнут выпускать в Индии
26.12.2016 в 10:39

Авторизация