allBanks.by - крупнейший каталог банков
Банки Беларуси: Все
Минск Гомель Могилёв Витебск Гродно Брест

Латвийская "дочка" Приватбанка обещает усилить борьбу с "отмыванием" средств

12.10.2016 в 11:31
Латвийская "дочка" Приватбанка обещает усилить борьбу с "отмыванием" средств

AS «PrivatBank» (Латвия) усилит борьбу с легализацией средств, полученных преступным путем, говорится в заявлении финучреждения.

«За предотвращение легализации средств, полученных преступным путем, и контроль соответствия деятельности банка в дальнейшем будет отвечать новый член правления Сандийс Вецтевс, который имеет более 12 лет опыта в этой отрасли.

С.Вецтевс является заместителем председателя Комитета контроля за соответствием деятельности и членом Контрольного комитета Ассоциации коммерческих банков Латвии. Он является сертифицированным специалистом по борьбе с отмыванием денег (сертификат CAMS), а также членом международной ассоциации по борьбе с отмыванием денег (ACAMS)», – говорится в пресс-релизе банка.

Напомним, в мае сообщалось, что латвийский PrivatBank заключил соглашение о прекращении правового спора с финрегулятором страны – Комиссией рынка финансов и капитала. Перед этим комиссия назначила банку штраф в размере 2,16 млн евро, а также приняла решение об отстранении от должности топ-менеджеров кредитного учреждения – главы банка Александра Трубакова и члена правления Иветы Керпена.

К таким результатам привела проверка сделок банка за 2012-2014 годы, многие из которых были названы подозрительными. Латвийские СМИ утверждают, что в т.ч. через латвийский PrivatBank могли проходить украденные в трех молдавских банках 1 млрд евро.

PrivatBank попытался оспорить это решение, однако позже передумал. Банк обязуется полностью выполнить в установленные регулятором сроки все его требования, в числе которых модернизация системы внутреннего контроля по предотвращению отмывания денег. Кредитное учреждение уже выплатило штраф и отозвало правление.

Вместе с тем, в августе стало известно, что центробанк Италии закрывает местное отделение латвийского AS PrivatBank, который контролирует украинский Приватбанк, после проверки, в ходе которой регулятор выявил нарушения “антиотмывочного” законодательства.

Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook
Мы в AllBanks.by ВКонтакте Следить за нами :) AllBanks.by на Facebook

Новости RSS Новости

13:05 Skywell получила сертификат соответствия на электробус собственного производства
13:05 Илон Маск пообещал "дешевый" электрокар, если Tesla очень постарается
13:04 Tesla сможет выпускать до 8000 электромобилей Model 3 в неделю, - эксперт
13:04 Ford показал тизер своего первого беспилотного автомобиля
13:03 В США начали доставку продуктов самоуправляемыми автомобилями
13:01 Евростат определил самую перспективную экономику Европы
12:55 В Chrome Canary появилась поддержка загрузки страниц, ускоряющая работу браузера

Главные новости RSS Новости

Илон Маск пообещал "дешевый" электрокар, если Tesla очень постарается
Сегодня в 13:05
Ford показал тизер своего первого беспилотного автомобиля
Сегодня в 13:04
В США начали доставку продуктов самоуправляемыми автомобилями
Сегодня в 13:03
Google анонсировала Go-версию
Вчера в 12:52
Rolls-Royce запускает новую систему аккумуляторов для различных типов судов
Вчера в 12:52

Авторизация